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董事会下辖委员会

Board Committees

华科智能共成立四个董事委员会,即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会(统称「委员会」)。各委员会均具备董事会委托的特定角色及责任。华科智能将定期审阅及更新委员会的职权范围,以努力遵守最佳常规的要求。董事会也会每年检讨各个委员会的成员组合。

A total of four Board Committees, namely the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee and the Corporate Governance Committee (collectively referred to as the “Committees”) have been formed, each of which has specific roles and responsibilities delegated by the Board. The Committees’ terms of reference are reviewed and updated regularly to ensure they continue to be at the forefront of best practice. Each Committee’s membership is also reviewed by the Board annually.

委员会成员列表

List of committee members

委员会

董事

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 企业管治委员会
柳志伟博士
汪钦博士(主席) C
傅蔚冈博士
王世斌博士
闫晓田先生 M M M C
赵凯先生 M C M M
杨松斌先生 C M M M

Committees

Directors

Audit Committee Remuneration Committee Nomination Committee Corporate Governance Committee
柳志伟博士
汪钦博士(主席) C
傅蔚冈博士
王世斌博士
闫晓田先生 M M M C
赵凯先生 M C M M
杨松斌先生 C M M M

附注:C - 委员会主席 M - 委员会成员

Notes: C – Chairman of the Board Committee M – Member of the Board Committee

审核委员会的主要角色及职能为审阅本公司的中期及全年业绩和风险管理及内部监控系统,以及执行企业管治守则下的其他职责。

審核委員會之職權範圍(1140) (更新于2016年03月03日)

审核委员会的主要角色及职能为审阅本公司的中期及全年业绩和风险管理及内部监控系统,以及执行企业管治守则下的其他职责。

薪酬委員會之職權範圍(1140) (更新于2012年01月12日)

提名委员会的主要角色及职能是检讨及就提名董事的政策提出推荐建议。

提名委員會之職權範圍(1140) (更新于2012年01月12日)

企业管治委员会的主要角色及职能是检讨及就本公司的企业管治政策提出推荐建议。

企業管治委員會之職權範圍(1140) (更新于2012年01月12日)